ਈਡੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਘਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ  ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀਆਈਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।” ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਂਟਰ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਈਡੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਲਜ਼ ਦੇ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਈਸੀਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 07/ਐੱਚਯੂਆਈ/2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਡਾ, ਪਾਲਘਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਸੀਆਈਆਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਾਂਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ, ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਹੈ ਜੋ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ”ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।